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¿Cómo afecta el lavado de activos a la inversión en el sector agrícola costarricense, y qué medidas se implementan para garantizar la sostenibilidad económica de esta industria?
El lavado de activos puede afectar la inversión en el sector agrícola costarricense al introducir riesgos financieros. Se implementan medidas de AML para garantizar la sostenibilidad económica de esta industria, protegiendo así la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
¿Cuál es el rol del KYC en el sector bancario costarricense y su impacto en la estabilidad económica del país?
En el sector bancario, el KYC es fundamental para garantizar la transparencia financiera, mitigar riesgos y mantener la estabilidad económica, ya que previene fraudes y garantiza la legitimidad de las transacciones.
¿Cómo se aborda la complicidad en casos de lavado de dinero según la legislación costarricense?
La complicidad en casos de lavado de dinero se aborda en la legislación costarricense con medidas específicas. La colaboración en actividades de lavado de dinero puede llevar a sanciones legales y la confiscación de activos ilícitos.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en Costa Rica en casos de despidos injustificados?
En Costa Rica, los trabajadores tienen derechos en casos de despidos injustificados. Tienen derecho a un preaviso de 30 días o una indemnización equivalente, según la antigüedad y las circunstancias. Además, si consideran que el despido fue injusto, pueden presentar una demanda laboral para impugnar la terminación y buscar una indemnización adicional.
¿Cómo ha contribuido la verificación en listas de riesgo a la estabilidad financiera de Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo ha contribuido significativamente a la estabilidad financiera de Costa Rica al prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero. Esta contribución es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un entorno económico sólido y resiliente en el país.
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