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¿Cómo afecta el lavado de activos a la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo en Costa Rica?
Los recursos desviados debido al lavado de activos pueden reducir la inversión disponible para infraestructura y proyectos de desarrollo, limitando así la capacidad del país para mejorar su infraestructura y estimular el crecimiento económico.
¿Cómo ha impactado históricamente la burocracia en los tiempos de respuesta de los trámites en Costa Rica?
La burocracia ha impactado históricamente los tiempos de respuesta de los trámites en Costa Rica al generar demoras. Procesos extensos, múltiples niveles de aprobación, y la necesidad de presentar documentación física han contribuido a tiempos de espera prolongados. A lo largo del tiempo, los esfuerzos para reducir la burocracia han llevado a iniciativas de simplificación y digitalización, buscando optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la gestión de trámites.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes en un contrato de venta en Costa Rica?
Las partes en un contrato de venta en Costa Rica tienen el derecho a que se cumplan los términos acordados. También deben cumplir con sus obligaciones, como entregar el bien y pagar el precio acordado, a menos que el contrato establezca lo contrario.
¿Cuál es el documento de identificación oficial en Costa Rica?
En Costa Rica, el documento de identificación oficial es la cédula de identidad. La cédula es emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y es requerida para identificarse en diversas situaciones, como votar, abrir cuentas bancarias y realizar trámites oficiales.
¿Cuál es el propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente en Costa Rica?
El propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica es prevenir y detectar actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dado que las PEP pueden utilizar sus cargos para facilitar transacciones ilegales, es esencial conocer su identidad y realizar un seguimiento adecuado de sus actividades financieras para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir la corrupción.
¿Qué es la verificación de personal y por qué es importante en Costa Rica?
La verificación de personal se refiere al proceso de revisar y confirmar la información personal y profesional de una persona, incluyendo su historial educativo, laboral, financiero y cualquier antecedente penal o disciplinario. Es importante en Costa Rica para garantizar la idoneidad y confiabilidad de las personas que ocupan posiciones de responsabilidad, especialmente en el sector público y en actividades que involucran la atención a menores, el manejo de datos sensibles y la seguridad pública.
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