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¿Cuál es la diferencia entre un PEP nacional y un PEP extranjero en las regulaciones de Costa Rica?
En las regulaciones de Costa Rica, un PEP nacional se refiere a una persona expuesta políticamente dentro del país, mientras que un PEP extranjero es una persona con un cargo político relevante en otro país. Ambos están sujetos a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo afecta el proceso migratorio a España a la participación cívica y social de los costarricenses en su país de origen?
El proceso migratorio a España puede afectar la participación cívica y social de los costarricenses en su país de origen. La migración a menudo implica la separación física de individuos de sus comunidades locales, lo que puede influir en su involucramiento cívico. La legislación busca abordar esto mediante programas que fomenten la participación a distancia, como el voto desde el extranjero, y promoviendo la conexión digital con organizaciones y eventos comunitarios. Se busca mantener una ética de la participación activa de los migrantes costarricenses en la vida cívica de Costa Rica.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la cooperación internacional para combatir el lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la necesidad de equidad y respeto en la cooperación internacional, así como la protección de derechos individuales mientras se lucha contra actividades ilícitas transfronterizas.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?
En Costa Rica, las entidades están obligadas a presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando detectan actividades inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La UAF analiza estos reportes y, si es necesario, colabora con las autoridades competentes en investigaciones adicionales.
¿Cuál es la relación entre la práctica de la debida diligencia y la ética empresarial en Costa Rica, asegurando que las empresas operen de manera responsable y transparente?
La relación entre la debida diligencia y la ética empresarial en Costa Rica es estrecha. La práctica de la debida diligencia asegura que las empresas operen de manera responsable y transparente, promoviendo así la ética en todas las áreas de sus operaciones.
¿Cuáles son las penas por el delito de malversación de fondos en Costa Rica?
La malversación de fondos en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la obligación de devolver los fondos malversados, según la ley.
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