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¿Cómo impacta la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias en casos de padres no custodios en términos de la relación con sus hijos y cuál es el papel de la ley en fomentar la participación activa de ambos padres en la vida de los hijos?
La falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de padres no custodios impacta negativamente en la relación con sus hijos. Puede generar tensiones y afectar emocionalmente a los hijos, así como obstaculizar la participación activa del padre en sus vidas. La ley en Costa Rica busca fomentar la participación activa de ambos padres, y la falta de cumplimiento puede ser considerada como un obstáculo para el cumplimiento de este objetivo legal y ético.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la integridad del sistema educativo costarricense, considerando posibles desviaciones de fondos destinados a la educación?
El lavado de activos puede afectar la integridad del sistema educativo costarricense al desviar fondos destinados a la educación hacia actividades ilícitas. Implementar medidas de AML es crucial para salvaguardar la inversión en la educación y asegurar un desarrollo social sostenible.
¿Cuáles son las medidas específicas que deben tomar los casinos para cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los casinos en Costa Rica deben implementar políticas y procedimientos AML que incluyan la identificación y verificación de clientes, la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) y la capacitación del personal. También deben realizar evaluaciones de riesgo específicas para su sector y llevar a cabo una debida diligencia reforzada en transacciones en efectivo y transacciones que presenten un alto riesgo.
¿Cómo incide la evasión fiscal en Costa Rica en la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población?
La evasión fiscal en Costa Rica puede reducir la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Menos ingresos fiscales significan menos recursos disponibles para programas educativos, de salud y de bienestar social, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es esencial en el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las entidades deben conocer y verificar la identidad de sus clientes, así como evaluar el riesgo asociado con ellos. Es esencial en el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica porque ayuda a prevenir el uso de las instituciones financieras para actividades ilícitas. Esto implica la identificación de los beneficiarios efectivos y la revisión de las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa.
¿Cuál es la importancia de los antecedentes disciplinarios en Costa Rica?
Los antecedentes disciplinarios son importantes en Costa Rica porque permiten a las autoridades y al público en general evaluar la conducta y la confiabilidad de profesionales y personas en roles regulados. Estos registros ayudan a garantizar que quienes ejercen una profesión o función cumplan con las normas éticas y profesionales establecidas. Además, protegen a los ciudadanos de posibles abusos o prácticas inapropiadas por parte de personas en posiciones de autoridad o responsabilidad.
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