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¿Cuál es el propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente en Costa Rica?
El propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica es prevenir y detectar actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dado que las PEP pueden utilizar sus cargos para facilitar transacciones ilegales, es esencial conocer su identidad y realizar un seguimiento adecuado de sus actividades financieras para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir la corrupción.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimentaria y el derecho de sucesión en Costa Rica?
La pensión alimentaria es una obligación legal para proporcionar alimentos a los beneficiarios, mientras que el derecho de sucesión se refiere a la distribución de los bienes de un individuo fallecido. Aunque ambos pueden estar relacionados en algunos casos, tienen propósitos y aplicaciones legales diferentes.
¿Cuáles son los procedimientos legales para la supervisión y evaluación periódica de la implementación del KYC en Costa Rica?
La SUGEF realiza supervisión y evaluación periódica de la implementación del KYC en instituciones financieras a través de auditorías y revisiones legales, asegurando el cumplimiento continuo de las normativas y la efectividad de los procesos.
¿Cómo influye la debida diligencia en la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de Costa Rica, al prevenir la financiación involuntaria de actividades que puedan dañar estos recursos?
La debida diligencia influye positivamente en la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de Costa Rica. Al prevenir la financiación involuntaria de actividades que puedan dañar estos recursos, se contribuye a la protección y conservación de la riqueza cultural del país para las generaciones futuras.
¿Cómo influye el cumplimiento normativo en el desarrollo sostenible de Costa Rica?
El cumplimiento normativo desempeña un papel crucial en el desarrollo sostenible de Costa Rica al asegurar la gestión responsable de recursos naturales, la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas comerciales éticas. La integración de criterios ambientales y sociales en la legislación contribuye a un enfoque equilibrado que promueve la sostenibilidad a largo plazo.
¿Cómo afecta el proceso migratorio a la educación de los hijos de migrantes costarricenses en Estados Unidos?
El proceso migratorio puede afectar la educación de los hijos de migrantes costarricenses en Estados Unidos al enfrentar desafíos como adaptación a nuevos sistemas educativos y barreras lingüísticas. La legislación busca abordar estos desafíos mediante medidas que apoyen la educación bilingüe, programas de integración escolar y acceso a recursos educativos específicos para niños de familias migrantes. Se promueve la equidad en la educación, asegurando que los hijos de migrantes tengan oportunidades adecuadas para su desarrollo académico y personal.
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