ANDRES GERARDO SOTO MARIN - Perfil - 113890XXX

Perfil de ANDRES GERARDO SOTO MARIN - 113890XXX

Cédula de Identidad 113890XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el ámbito del KYC está respaldada por leyes que permiten el intercambio seguro de información para la prevención de actividades ilícitas, estableciendo una relación legalmente sancionada.

¿Cuáles son las obligaciones legales de las instituciones financieras al llevar a cabo verificaciones de antecedentes para sus clientes en Costa Rica?

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