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¿Cuál es la participación de la Fiscalía en Costa Rica en la persecución penal de deudores de impuestos acusados de evasión fiscal?
La Fiscalía en Costa Rica juega un papel fundamental en la persecución penal de deudores de impuestos acusados de evasión fiscal. Colabora con la Dirección General de Tributación para llevar a cabo investigaciones y presentar casos ante los tribunales, buscando sanciones penales para aquellos involucrados en prácticas ilegales.
¿Qué papel juega la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la regulación de las PEP en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica tiene un papel importante en la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La UIF es responsable de recopilar, analizar y procesar información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la supervisión de las PEP. Colabora estrechamente con otras autoridades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este ámbito.
¿Es necesario registrar un contrato de arrendamiento en Costa Rica?
En Costa Rica, no es necesario registrar un contrato de arrendamiento ante una entidad gubernamental. Sin embargo, se recomienda que el contrato sea por escrito y que ambas partes lo conserven para futuras referencias. Un contrato por escrito brinda mayor seguridad a ambas partes y puede ayudar a resolver disputas si surgen en el futuro.
¿Cómo afecta la validación de identidad a los derechos individuales en Costa Rica?
La validación de identidad busca equilibrar la seguridad con la protección de los derechos individuales. Las leyes costarricenses garantizan que el proceso respete la privacidad y la integridad de la persona durante la verificación de identidad.
¿Cómo se regula la publicidad engañosa en contratos de venta en Costa Rica?
La publicidad engañosa en contratos de venta en Costa Rica está regulada por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esta ley prohíbe prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad engañosa. Las empresas están obligadas a brindar información veraz y clara sobre los bienes o servicios ofrecidos. La autoridad de defensa del consumidor tiene la facultad de sancionar a aquellos que incurran en prácticas publicitarias engañosas. Garantizar la conformidad con estas regulaciones es esencial para proteger los derechos de los consumidores y mantener la integridad en los contratos de venta.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener programas de debida diligencia con sus proveedores de servicios?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada con sus proveedores de servicios, incluyendo los proveedores de tecnología de la información y servicios relacionados con la prevención del lavado de activos. Esto ayuda a garantizar que los servicios contratados cumplan con las regulaciones AML y que no haya riesgos asociados a terceros proveedores.
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