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¿Cómo afecta la falta de cumplimiento tributario en el sector empresarial en Costa Rica a la competencia leal y al desarrollo de pequeñas y medianas empresas?
La falta de cumplimiento tributario en el sector empresarial en Costa Rica puede distorsionar la competencia leal al dar ventajas indebidas a empresas que evaden impuestos. Esto perjudica el desarrollo de pequeñas y medianas empresas al crear un entorno desigual, desincentivando la competencia justa y obstaculizando el crecimiento equitativo de los diferentes actores económicos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?
En el sector de telecomunicaciones en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Qué tipo de transacciones financieras de PEP están sujetas a un mayor escrutinio en Costa Rica?
Las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica que están sujetas a un mayor escrutinio son aquellas que involucran movimientos de fondos significativos o transacciones inusuales. Además, las transacciones que parecen no tener una justificación económica válida o que plantean preocupaciones de lavado de dinero o financiación del terrorismo serán objeto de un escrutinio más detenido. El propósito de esta revisión es identificar y prevenir actividades financieras ilícitas.
¿Cómo ha variado la percepción pública del embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
La percepción pública del embargo ha experimentado cambios notables, influenciada por factores históricos, económicos y sociales, así como por la percepción de la eficacia de las políticas gubernamentales.
¿Cómo se gestiona la información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
La información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica debe manejarse con extrema precaución. Las entidades financieras deben implementar medidas de seguridad físicas y electrónicas para proteger la información contra el acceso no autorizado. También deben seguir las leyes de protección de datos y privacidad para garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información.
¿Cómo impacta la pérdida o robo de documentos de identificación en la seguridad económica de los ciudadanos en Costa Rica?
La pérdida o robo de documentos de identificación en Costa Rica puede tener un impacto negativo en la seguridad económica de los ciudadanos al exponerlos a riesgos de fraude y usurpación de identidad. La respuesta legal ante este problema busca mitigar estos riesgos, preservando la estabilidad financiera y protegiendo los activos económicos de los ciudadanos afectados.
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