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¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Costa Rica?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Costa Rica es un aspecto crítico. Las entidades deben implementar medidas de seguridad y control para proteger la información del cliente y garantizar que solo sea accesible para personal autorizado. Esto incluye la seguridad de la información electrónica y en papel, así como la formación del personal en la importancia de mantener la confidencialidad de los datos del cliente.
¿Cómo ha evolucionado el proceso de investigación y sanción de antecedentes disciplinarios en Costa Rica desde la implementación de las primeras normativas hasta la actualidad?
El proceso de investigación y sanción de antecedentes disciplinarios en Costa Rica ha evolucionado para ser más eficiente y transparente. Inicialmente, el enfoque era más informal y centralizado. Sin embargo, a lo largo de las décadas, se ha fortalecido con la creación de la Procuraduría General de la República en 1995, brindando una entidad especializada para llevar a cabo investigaciones y aplicar sanciones disciplinarias de manera más efectiva.
¿Existen deudas que no pueden ser objeto de embargo en Costa Rica?
Sí, existen deudas que no pueden ser objeto de embargo en Costa Rica. Por ejemplo, ciertas deudas relacionadas con pensiones alimentarias, salarios mínimos y prestaciones laborales pueden estar exentas de embargo. La legislación establece límites y excepciones para proteger los derechos y las necesidades básicas de los deudores.
¿Existen regulaciones específicas para garantizar el cumplimiento normativo en el sector de la construcción en Costa Rica?
Sí, el sector de la construcción en Costa Rica está sujeto a regulaciones específicas de cumplimiento normativo. Esto incluye requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, permisos de construcción, control de calidad y regulaciones ambientales. Las empresas de construcción deben cumplir con estas regulaciones para garantizar proyectos seguros y de alta calidad.
¿Cómo afecta la globalización a la política interna de Costa Rica?
La globalización impacta en la política interna de Costa Rica al influir en cuestiones como el comercio internacional, la movilidad laboral y los desafíos económicos. Las políticas deben adaptarse para aprovechar las oportunidades globales mientras se mitigan los posibles impactos negativos en la sociedad y la economía.
¿Qué responsabilidades tienen los directores y funcionarios de empresas en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los directores y funcionarios de empresas en Costa Rica tienen la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto implica supervisar y aplicar políticas de cumplimiento.
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