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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el KYC en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es una entidad encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su papel en el KYC implica proporcionar orientación y capacitación sobre la detección de actividades ilícitas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el KYC.
¿Existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector de la construcción en Costa Rica?
Sí, en el sector de la construcción en Costa Rica, las regulaciones están establecidas por la Ley General de la Construcción. Estas regulaciones abarcan aspectos como la seguridad laboral, los permisos de construcción y la calidad de las estructuras. Las empresas de construcción deben cumplir con estas regulaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad de las obras.
¿Cómo se lleva a cabo la capacitación y concienciación sobre AML en las entidades financieras en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar programas de capacitación y concienciación para su personal con respecto a las regulaciones AML. Esto incluye la formación sobre la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia del cliente y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR). La formación periódica es fundamental para mantener al personal informado y actualizado sobre las regulaciones AML.
¿Cuál es el proceso para impugnar una pensión alimentaria en Costa Rica si se considera injusta o inadecuada?
El proceso para impugnar una pensión alimentaria en Costa Rica si se considera injusta o inadecuada implica presentar una solicitud al tribunal correspondiente. Debe proporcionarse evidencia que respalde la impugnación y el tribunal llevará a cabo un proceso legal para determinar si la modificación es justificada.
¿Cómo se aborda la preocupación por posibles efectos discriminatorios de la verificación en listas de riesgo en comunidades marginadas en Costa Rica?
La preocupación por posibles efectos discriminatorios se aborda en Costa Rica mediante la implementación de políticas y controles que evitan perjuicios injustos. Se promueve la sensibilización en las instituciones financieras y se establecen salvaguardias para prevenir la exclusión de comunidades marginadas, asegurando que la verificación en listas de riesgo sea justa y socialmente responsable.
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar una pensión alimentaria en Costa Rica?
En Costa Rica, existen plazos de prescripción para reclamar una pensión alimentaria. El plazo puede variar según las circunstancias y la legislación aplicable. Es importante buscar asesoramiento legal si existe alguna pregunta sobre la prescripción en un caso específico.
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