ARACELLY GONZALEZ MENENDEZ - Perfil - 107450XXX

Perfil de ARACELLY GONZALEZ MENENDEZ - 107450XXX

Cédula de Identidad 107450XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es la relación entre el sistema judicial costarricense y las entidades de aplicación de la ley en la lucha contra el lavado de activos, y cómo se asegura la cooperación efectiva entre ambas instancias?

La relación entre el sistema judicial costarricense y las entidades de aplicación de la ley es fundamental en la lucha contra el lavado de activos. Se asegura la cooperación efectiva mediante protocolos de comunicación establecidos, intercambio de información oportuno y coordinación en la planificación y ejecución de acciones legales. Esta colaboración es esencial para el éxito de las investigaciones y enjuiciamientos.

¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de turismo médico en Costa Rica?

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