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¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de consultoría en Costa Rica?
Las actividades de consultoría en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de las partes involucradas en la consultoría y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuáles son los documentos de identificación aceptados para validar la identidad en Costa Rica?
En Costa Rica, los documentos de identificación aceptados comúnmente incluyen la cédula de identidad, el pasaporte y la licencia de conducir, los cuales son emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Transporte, respectivamente.
¿Cómo se abordan las prácticas de corrupción en la legislación costarricense relacionada con la contratación pública, y cuáles son las sanciones específicas para contratistas involucrados en actos corruptos?
Las prácticas de corrupción en la legislación costarricense relacionada con la contratación pública son abordadas con seriedad. La Ley de Contratación Administrativa considera la corrupción como una falta grave y establece sanciones proporcionales. Los contratistas involucrados en actos corruptos pueden enfrentar desde multas sustanciales hasta la prohibición permanente de participar en procesos de contratación. Además, se promueve la colaboración con entidades anticorrupción para fortalecer la prevención y detección de estas conductas.
¿Cómo aborda Costa Rica la cuestión de la discriminación por orientación sexual en el ámbito familiar y cuál es la posición del gobierno al respecto?
Costa Rica aborda la discriminación por orientación sexual en el ámbito familiar a través de políticas que promueven la igualdad. La legislación prohíbe la discriminación y el gobierno trabaja para garantizar que las parejas del mismo sexo tengan igualdad de derechos y protecciones familiares.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la supervisión de la debida diligencia en Costa Rica?
La SUGEF es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en Costa Rica. Tiene un papel fundamental en la supervisión de la debida diligencia, ya que emite regulaciones y directrices específicas para las entidades financieras. También realiza auditorías y evaluaciones periódicas para asegurar que estas entidades cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Además, colabora con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo ha contribuido el embargo en Costa Rica a la diversificación de sus socios comerciales?
En respuesta al embargo, Costa Rica ha buscado activamente la diversificación de sus socios comerciales. Esta estrategia busca reducir la dependencia de mercados afectados por las restricciones, fomentando relaciones comerciales más amplias y fortaleciendo la resiliencia económica del país ante los desafíos del embargo.
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