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¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica para la verificación en listas de riesgo?
En Costa Rica, la principal normativa que rige la verificación en listas de riesgo se encuentra en la Ley 7786 sobre Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para la identificación y gestión de personas o entidades en listas de riesgo.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la extradición de personas acusadas de complicidad en delitos?
Costa Rica puede considerar la extradición de personas acusadas de complicidad en delitos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y existan acuerdos internacionales. La extradición es un proceso legal que permite llevar a los cómplices ante la justicia.
¿Cómo ha impactado la globalización en la fiscalidad de Costa Rica y cuáles son las medidas adoptadas para abordar los desafíos fiscales en un entorno globalizado?
La globalización ha impactado la fiscalidad en Costa Rica al aumentar la movilidad de capitales y crear desafíos en la fiscalización internacional. El país ha adoptado medidas como la participación en acuerdos de intercambio de información y la armonización de políticas fiscales para abordar estos desafíos. La adaptación a un entorno globalizado es fundamental para mantener la eficacia y equidad del sistema tributario.
¿Cuál es la relevancia de los contratos de arriendo en el contexto de la seguridad jurídica en Costa Rica, y cómo contribuyen a la protección de los derechos de inquilinos y propietarios?
Los contratos de arriendo tienen una relevancia significativa en el contexto de la seguridad jurídica en Costa Rica al proporcionar un marco legal que define claramente los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios. Estos contratos contribuyen a la protección de los derechos al establecer reglas y condiciones que las partes deben seguir. Al tener un contrato de arriendo bien redactado y cumplir con la legislación vigente, tanto los inquilinos como los propietarios cuentan con una base legal sólida que garantiza la seguridad jurídica y facilita la resolución de cualquier conflicto mediante mecanismos establecidos por la ley.
¿Qué pasa si se descubre que un cliente está involucrado en actividades delictivas durante el proceso KYC en Costa Rica?
Si se descubre que un cliente está involucrado en actividades delictivas durante el proceso KYC, la entidad debe tomar medidas adecuadas de acuerdo con las regulaciones y leyes aplicables. Esto puede incluir la denuncia a las autoridades competentes, la terminación de la relación con el cliente y la cooperación en investigaciones posteriores. El cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es esencial.
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