ARIANA YOSERY MEJIAS GAITAN - Perfil - 208050XXX

Perfil de ARIANA YOSERY MEJIAS GAITAN - 208050XXX

Cédula de Identidad 208050XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica tengan políticas y procedimientos formales de KYC?

Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben tener políticas y procedimientos formales de KYC. Estas políticas y procedimientos son esenciales para garantizar que el proceso KYC se lleve a cabo de manera consistente y de acuerdo con las regulaciones aplicables. Deben abordar la recopilación, la verificación y la actualización de información, entre otros aspectos.

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