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¿Cómo se coordinan las acciones entre agencias gubernamentales para combatir la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La coordinación entre agencias gubernamentales es fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo en Costa Rica. Existe un marco de cooperación establecido que involucra a diversas entidades, como el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Estas agencias trabajan en conjunto para compartir información, llevar a cabo investigaciones y garantizar la aplicación efectiva de la legislación. La colaboración interinstitucional es esencial para abordar de manera integral los desafíos asociados con la financiación del terrorismo y garantizar una respuesta eficaz por parte del Estado costarricense.
¿Cómo supervisan y regulan las autoridades costarricenses la implementación del KYC en instituciones financieras?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en Costa Rica desempeña un papel clave en supervisar y regular la implementación del KYC, asegurando el cumplimiento de las normativas y sancionando incumplimientos.
¿Cómo se manejan los procesos de validación de identidad en el ámbito de la atención a personas con discapacidades en Costa Rica?
La validación de identidad en la atención a personas con discapacidades en Costa Rica se realiza de manera inclusiva, adaptando los procedimientos para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios y recursos, respetando sus derechos y necesidades específicas.
¿Cómo afecta el KYC a la inclusión financiera en Costa Rica?
Aunque el KYC puede ser visto como un requisito, su implementación adecuada puede facilitar la inclusión financiera al proporcionar un marco seguro para que más personas participen en servicios financieros, promoviendo la igualdad económica.
¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades locales en la supervisión y sanción de contratistas que participan en proyectos de contratación pública a nivel municipal en Costa Rica?
Las autoridades locales en Costa Rica tienen la responsabilidad de supervisar y sancionar a contratistas que participan en proyectos de contratación pública a nivel municipal. A través de los órganos de contratación local, se verifica el cumplimiento de normativas y se aplican sanciones en caso de irregularidades. Esta descentralización de responsabilidades contribuye a una supervisión más cercana y eficiente, adaptada a las necesidades y características específicas de cada municipio.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir la financiación del terrorismo?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de implementar medidas robustas para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y la reportación de operaciones inusuales a las autoridades competentes. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo establece requisitos específicos para que estas instituciones implementen programas de prevención, capacitación del personal y canales de comunicación con las autoridades. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de este para actividades terroristas.
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