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¿En qué medida la debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y cómo se refleja esta consideración en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas?
La debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas. La Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Pública establece medidas específicas para garantizar la transparencia en el financiamiento político, incluyendo la implementación de procesos de debida diligencia para verificar la legalidad y legitimidad de las contribuciones.
¿Cuáles son las regulaciones en Costa Rica en relación con la violencia de género y la protección de las víctimas?
Costa Rica cuenta con una legislación específica para abordar la violencia de género y proteger a las víctimas. La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres establece medidas de prevención y sanción contra la violencia de género. Además, se han implementado políticas y programas para la protección de las víctimas y la promoción de una cultura de igualdad de género. La legislación busca garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que sufren violencia de género.
¿Pueden las pensiones alimentarias ser retroactivas en casos de hijos mayores de edad en Costa Rica?
Las pensiones alimentarias generalmente no son retroactivas en casos de hijos mayores de edad en Costa Rica, ya que se espera que los hijos adultos sean autosuficientes. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como la continuación de la educación, pueden solicitarse retroactividad en la pensión.
¿Cuáles son los riesgos legales asociados con prácticas de selección de personal que no cumplen con la normativa costarricense?
Los riesgos legales asociados con prácticas de selección que no cumplen con la normativa costarricense incluyen sanciones y demandas legales por parte de los candidatos afectados.
¿Qué información se recopila durante el proceso KYC en Costa Rica?
Durante el proceso KYC en Costa Rica, se recopila una amplia gama de información, que puede incluir el nombre completo del cliente, su número de identificación, su dirección, su ocupación, su origen de fondos y otros datos relevantes. También se pueden requerir documentos de respaldo, como identificaciones y comprobantes de domicilio. La información recopilada varía según la naturaleza de la relación con el cliente.
¿Qué medidas de seguridad específicas se aplican en el ámbito jurídico para proteger a testigos y denunciantes relacionados con personas expuestas políticamente en Costa Rica?
En el ámbito jurídico de Costa Rica, se implementan medidas específicas para salvaguardar a testigos y denunciantes vinculados a personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen la preservación de la confidencialidad de la identidad, restricciones en el acceso a información sensible y la posibilidad de brindar testimonios bajo condiciones de protección especial. Además, se establecen protocolos para garantizar la integridad física y emocional de estos individuos, lo que puede involucrar la asignación de escoltas o medidas de resguardo durante su participación en procedimientos judiciales. La estrecha colaboración entre la Policía Judicial, el Ministerio Público y otras autoridades es esencial para la implementación efectiva de estas medidas, contribuyendo no solo a la protección de los informantes, sino también a fomentar la confianza en el sistema judicial costarricense y promoviendo la colaboración ciudadana.
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