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¿Se permite la acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos en Costa Rica?
La acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos puede permitirse en Costa Rica, sujeto a la legislación aplicable. Esto implica la suma de las penas por cada cargo condenatorio.
¿Cómo impactan los antecedentes disciplinarios en casos de violencia de género en instituciones gubernamentales y privadas en Costa Rica, y cuál es el papel de las medidas disciplinarias en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igual
Los antecedentes disciplinarios en casos de violencia de género en instituciones gubernamentales y privadas en Costa Rica tienen un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad. Las medidas disciplinarias desempeñan un papel crucial al señalar la inaceptabilidad de estas conductas y alentar un cambio cultural hacia entornos laborales y sociales más seguros e inclusivos. Estos casos resaltan la necesidad de erradicar la violencia de género y promover un ambiente donde todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar los procesos de embargo en Costa Rica?
Los procesos de embargo en Costa Rica son supervisados por el Poder Judicial y, en particular, por los jueces de familia o comisionados de la Corte. Estas autoridades garantizan que el proceso de embargo se lleve a cabo de acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de ambas partes, el acreedor y el deudor.
¿Cómo se integra la perspectiva de género en las prácticas de debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para prevenir la discriminación de género en el ámbito empresarial?
La perspectiva de género se integra en las prácticas de debida diligencia en Costa Rica. Mecanismos legales para prevenir la discriminación de género en el ámbito empresarial incluyen leyes específicas y políticas de igualdad de género, garantizando que las empresas promuevan un entorno laboral libre de discriminación y fomenten la participación equitativa de hombres y mujeres.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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