Artículos recomendados
¿Puede un cliente negarse a proporcionar la información requerida en el proceso KYC en Costa Rica?
En general, un cliente no puede negarse a proporcionar la información requerida en el proceso KYC en Costa Rica. Las entidades financieras y reguladas tienen la obligación legal de recopilar esta información para cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La negativa de un cliente a proporcionar la información necesaria puede resultar en la terminación de la relación comercial.
¿Cómo ha evolucionado históricamente la legislación sobre contratos de venta en Costa Rica?
Históricamente, la legislación sobre contratos de venta en Costa Rica ha experimentado cambios significativos. La evolución se ha centrado en adaptar la normativa a las necesidades cambiantes de la sociedad y la economía. A lo largo del tiempo, se han promulgado leyes específicas para abordar aspectos particulares de la compraventa, como la protección del consumidor y la regulación del mercado inmobiliario. La jurisprudencia también ha contribuido a interpretar y clarificar las disposiciones legales. En conjunto, esta evolución busca proporcionar un marco legal sólido que fomente la seguridad jurídica y la equidad en las transacciones de venta en Costa Rica.
¿Se reconocen las circunstancias atenuantes en casos de complicidad según la legislación costarricense?
La legislación costarricense puede reconocer circunstancias atenuantes en casos de complicidad, lo que puede afectar la sentencia. Factores como la cooperación con las autoridades pueden considerarse al determinar las sanciones legales.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener programas de debida diligencia con sus proveedores de servicios?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada con sus proveedores de servicios, incluyendo los proveedores de tecnología de la información y servicios relacionados con la prevención del lavado de activos. Esto ayuda a garantizar que los servicios contratados cumplan con las regulaciones AML y que no haya riesgos asociados a terceros proveedores.
¿Cómo se tramitan los antecedentes fiscales en casos de divorcio en Costa Rica?
En casos de divorcio en Costa Rica, los antecedentes fiscales pueden ser un factor en la división de activos y pasivos. Los cónyuges deben considerar el impacto de los impuestos y las deudas fiscales en la división de propiedades y pasivos con el fin de evitar problemas posteriores. También deben estar al tanto de las implicaciones fiscales de acuerdos de pensión alimentaria y manutención de menores.
¿Qué sucede si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria?
Si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria, la obligación no se extingue automáticamente. La pensión alimentaria sigue siendo una deuda del patrimonio del deudor y se debe buscar el cumplimiento a través de la sucesión y la herencia. Los beneficiarios pueden reclamar el pago de la deuda.
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