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¿Cuáles son las sanciones en Costa Rica para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP?
Las sanciones en Costa Rica para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP) pueden incluir multas y sanciones administrativas. El incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas puede tener consecuencias legales y financieras significativas para las instituciones financieras. Por lo tanto, es fundamental que cumplan estrictamente con estas regulaciones.
¿Cómo se penaliza la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Costa Rica?
Costa Rica ha adoptado medidas para penalizar la violencia contra la comunidad LGBTQ+ mediante la Ley de Penalización de la Violencia contra las Personas por Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género. Esta ley busca prevenir y sancionar los actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de una persona, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso.
¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas en Costa Rica según la legislación y cómo se garantiza su interés superior en situaciones familiares conflictivas?
La legislación costarricense reconoce los derechos fundamentales de los niños y niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño se aplica plenamente, priorizando el interés superior del menor en decisiones familiares. Los tribunales buscan proteger el bienestar de los niños, considerando sus necesidades emocionales, educativas y de salud al tomar decisiones sobre custodia, visitas y otros aspectos familiares.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Quiénes están obligados a obtener una cédula de identidad en Costa Rica?
Todos los ciudadanos costarricenses mayores de 12 años están obligados a obtener una cédula de identidad. También se emiten cédulas para residentes temporales y permanentes en Costa Rica, así como para extranjeros con diferentes categorías migratorias.
¿Cómo afecta la facilidad de obtención de documentos de identificación a la movilidad social en Costa Rica?
La facilidad de obtención de documentos de identificación en Costa Rica impacta positivamente en la movilidad social al permitir que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad. La accesibilidad a la identificación facilita la integración en diversos ámbitos, desde la educación hasta el empleo, creando oportunidades para mejorar la calidad de vida y promoviendo la movilidad ascendente en la estructura social.
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