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¿Cuáles son las sanciones previstas para contratistas que incumplen con la ejecución de proyectos de infraestructura en términos de plazos, calidad o especificaciones técnicas en Costa Rica?
Las sanciones para contratistas que incumplen con la ejecución de proyectos de infraestructura en términos de plazos, calidad o especificaciones técnicas en Costa Rica pueden variar. Se pueden aplicar penalidades financieras, la rescisión del contrato o la ejecución de garantías para compensar los perjuicios. Además, la reputación del contratista puede verse afectada, lo que puede restringir su participación en futuros procesos de contratación. Estas medidas buscan asegurar la entrega adecuada y oportuna de proyectos de infraestructura.
¿Qué acciones se toman para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de lavado de activos que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de difamación en Costa Rica?
La difamación en Costa Rica puede dar lugar a sanciones civiles y penales, con multas y penas de prisión que varían según la gravedad.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar los contratistas por presentar documentación falsa en procesos de licitación en Costa Rica?
Los contratistas que presentan documentación falsa en procesos de licitación en Costa Rica pueden enfrentar sanciones graves. Esto puede incluir la descalificación de participar en procesos de licitación futuros, multas sustanciales y la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas durante un período determinado. Además, pueden enfrentar responsabilidad legal por fraude.
¿Cómo se establece el marco jurídico para garantizar la seguridad de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
El marco jurídico en Costa Rica que garantiza la seguridad de personas expuestas políticamente se establece mediante leyes que penalizan amenazas, ataques y actos de violencia dirigidos hacia estas personas. Además, se asignan recursos para la implementación efectiva de medidas de seguridad, lo que demuestra el compromiso del país en proteger la participación política sin temor a represalias.
¿Las regulaciones de PEP en Costa Rica aplican a organizaciones sin fines de lucro o entidades benéficas?
En muchos casos, las regulaciones de PEP en Costa Rica también se aplican a organizaciones sin fines de lucro y entidades benéficas, especialmente si están involucradas en transacciones financieras significativas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
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