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¿Cuáles son los tipos de pruebas que se pueden presentar en una demanda laboral en Costa Rica?
En una demanda laboral en Costa Rica, se pueden presentar diversos tipos de pruebas, como testimonios de testigos, documentos relacionados con el empleo, registros de pagos, correos electrónicos y cualquier otra evidencia que respalde las reclamaciones laborales. Es importante contar con pruebas sólidas para respaldar su caso.
¿Cuál es el papel de los notarios y abogados en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios y abogados en Costa Rica tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia al verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas, como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de activos.
¿Cuál es el papel de la Sala Constitucional en el sistema judicial costarricense?
La Sala Constitucional de Costa Rica tiene el papel de garantizar la supremacía de la Constitución, revisar la constitucionalidad de leyes y asegurar el respeto de los derechos fundamentales en los procesos judiciales.
¿Cómo supervisan y regulan las autoridades costarricenses la implementación del KYC en instituciones financieras?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en Costa Rica desempeña un papel clave en supervisar y regular la implementación del KYC, asegurando el cumplimiento de las normativas y sancionando incumplimientos.
¿Puede un costarricense obtener la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una Green Card a través de familiares estadounidenses, empleadores, inversión en el país, o a través del programa de Lotería de Visas de Diversidad.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
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