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¿Cuál es la posición de Costa Rica en relación con la cooperación internacional en la persecución de casos de complicidad transfronteriza?
Costa Rica puede participar activamente en la cooperación internacional para la persecución de casos de complicidad transfronteriza. Esto implica colaborar con otros países y seguir acuerdos que faciliten la persecución de cómplices que traspasan fronteras.
¿Se reconoce la legítima defensa como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica?
La legítima defensa puede ser reconocida como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica en ciertos casos. Sin embargo, la aplicación de este argumento dependerá de la naturaleza específica del delito y las circunstancias involucradas.
¿Cómo se abordan los casos de deudores de impuestos que argumentan errores contables o malentendidos en sus declaraciones en Costa Rica?
Los casos de deudores que argumentan errores contables o malentendidos en Costa Rica se abordan mediante revisiones y auditorías detalladas. La Dirección General de Tributación evalúa la veracidad de los argumentos, considerando la documentación respaldatoria. En casos legítimos de errores, se pueden establecer acuerdos de pago para corregir la deuda.
¿Cómo se gestiona la información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
La información confidencial recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica debe manejarse con extrema precaución. Las entidades financieras deben implementar medidas de seguridad físicas y electrónicas para proteger la información contra el acceso no autorizado. También deben seguir las leyes de protección de datos y privacidad para garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información.
¿Cuál es la diferencia entre una demanda laboral individual y una demanda colectiva en Costa Rica?
Una demanda laboral individual se presenta cuando un trabajador busca resolver una disputa o reclamación específica relacionada con su empleo. Una demanda colectiva, en cambio, se presenta en nombre de un grupo de trabajadores que han experimentado una situación laboral similar, como una violación generalizada de los derechos laborales. Las demandas colectivas se enfocan en cuestiones comunes a un grupo de empleados.
¿Quiénes están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Diversos sectores económicos en Costa Rica están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, abogados, notarios, casinos, casas de empeño y otros sujetos obligados. Esto forma parte de sus responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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