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¿Cómo afecta el lavado de activos a la moralidad y ética en las transacciones comerciales en Costa Rica?
El lavado de activos compromete la moralidad y ética en las transacciones comerciales costarricenses al permitir prácticas financieras deshonestas. Implementar medidas de AML promueve prácticas éticas y sostenibles en el ámbito comercial.
¿Cómo se manejan los cambios en las especificaciones de proyectos de construcción durante la ejecución del contrato en Costa Rica?
Los cambios en las especificaciones de proyectos de construcción durante la ejecución del contrato se manejan a través de procedimientos de modificación de contrato. Esto puede requerir la aprobación de ambas partes y debe realizarse de manera transparente y documentada para evitar disputas.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de resolución de controversias, como arbitraje?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden incluir cláusulas de resolución de controversias, como el arbitraje, que permiten a las partes resolver disputas fuera de los tribunales. Sin embargo, estas cláusulas deben cumplir con la ley y ser justas para ambas partes.
¿Qué medidas específicas ha adoptado Costa Rica para combatir el lavado de activos relacionado con el narcotráfico?
Costa Rica ha fortalecido la cooperación regional, implementado protocolos de inteligencia y adoptado medidas específicas para enfrentar el lavado de activos vinculado al tráfico de drogas, un desafío clave en la región.
¿Cómo contribuyen los expedientes judiciales a abordar problemas de seguridad en Costa Rica?
Los expedientes judiciales son herramientas esenciales para abordar problemas de seguridad en Costa Rica al proporcionar información detallada sobre casos criminales. El acceso efectivo a estos expedientes facilita la identificación de patrones delictivos, permitiendo a las autoridades desarrollar estrategias más efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
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