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¿Qué medidas de diligencia debida deben aplicar las empresas financieras y no financieras en Costa Rica para prevenir el lavado de activos?
Las empresas financieras y no financieras en Costa Rica deben aplicar medidas de diligencia debida, como la identificación de clientes, el seguimiento de transacciones, la capacitación de empleados y la creación de políticas de prevención de lavado de activos.
¿Cómo influye la migración hacia Estados Unidos en la percepción de la seguridad en Costa Rica?
La migración hacia Estados Unidos puede influir en la percepción de la seguridad en Costa Rica al generar preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la fuerza laboral y la posible pérdida de talento. No obstante, la diáspora costarricense también puede contribuir positivamente con la transferencia de conocimientos. La legislación busca equilibrar estos aspectos, promoviendo una migración segura y ordenada que minimice riesgos para la seguridad y maximice beneficios para la sociedad costarricense.
¿Cómo se resuelven los problemas relacionados con los antecedentes fiscales en casos de errores en la información proporcionada a la DGTD?
En casos de errores en la información proporcionada a la Dirección General de Tributación en Costa Rica, los contribuyentes pueden solicitar la corrección de los antecedentes fiscales. Esto implica presentar una solicitud y proporcionar documentación que respalde la corrección. La DGTD revisará la solicitud y, si corresponde, actualizará los antecedentes fiscales para reflejar la información correcta.
¿Qué medidas se toman para abordar la brecha de género en la representación política?
La brecha de género en la representación política se aborda mediante la implementación de cuotas de género, programas de empoderamiento y campañas de sensibilización que promueven la importancia de la diversidad en la toma de decisiones.
¿Cuál es el proceso de auditoría de cumplimiento normativo en el sector de servicios financieros en Costa Rica?
En el sector de servicios financieros en Costa Rica, el proceso de auditoría de cumplimiento normativo implica la revisión de las operaciones, políticas y procedimientos de las instituciones financieras. Se verifica si se cumplen las regulaciones emitidas por la SUGEF y se evalúa la gestión de riesgos, el cumplimiento de requisitos de capital y los procedimientos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.
¿Cómo ha influido el embargo en el desarrollo histórico de Costa Rica y su posición en la comunidad internacional?
El embargo ha dejado una marca en el desarrollo histórico de Costa Rica, moldeando su enfoque hacia las relaciones internacionales y su participación en la comunidad global. A lo largo de los años, ha habido momentos en los que Costa Rica ha buscado una mayor autonomía y momentos en los que ha buscado una mayor integración en el escenario internacional. Esta interacción entre el embargo y el desarrollo histórico destaca la complejidad de las decisiones que Costa Rica debe tomar para garantizar su prosperidad y seguridad en el contexto global.
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