CARMEN MARIA SEGURA ROJAS - Perfil - 111860XXX

Perfil de CARMEN MARIA SEGURA ROJAS - 111860XXX

Cédula de Identidad 111860XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El KYC es de vital importancia en Costa Rica y en todo el mundo, ya que ayuda a prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, permite a las entidades financieras evaluar los riesgos asociados con sus clientes y tomar decisiones informadas. El cumplimiento adecuado del KYC es esencial para mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de actividades delictivas.

¿Cómo se garantiza la aplicación efectiva de medidas de debida diligencia en el sector público en Costa Rica, y cuáles son los controles legales y mecanismos de supervisión para prevenir el abuso de poder y la corrupción?

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