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¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Costa Rica, y cómo estas afectan la competitividad y la confianza en los procesos de contratación pública?
Las sanciones a contratistas en Costa Rica tienen un impacto económico al disuadir prácticas fraudulentas y garantizar la competencia leal. Estas contribuyen a mantener un ambiente de contratación más justo, promoviendo la participación de empresas éticas y preservando la confianza en los procesos de contratación pública. Además, fomentan la transparencia y el buen uso de recursos, fortaleciendo la eficiencia económica en el ámbito de la contratación.
¿Cuál es la relación entre la verificación de antecedentes y la obtención de licencias para actividades comerciales en Costa Rica?
La verificación de antecedentes puede ser un requisito para obtener licencias para actividades comerciales en Costa Rica. Las autoridades reguladoras pueden requerir que los solicitantes proporcionen información sobre su historial criminal y de seguridad como parte del proceso de solicitud de licencia. Esto puede variar según el tipo de negocio y las regulaciones aplicables.
¿Cuáles son las principales obligaciones del arrendatario en un contrato de arrendamiento en Costa Rica?
El arrendatario tiene la obligación de pagar el alquiler de acuerdo con los términos del contrato, mantener la propiedad en buenas condiciones razonables, no realizar modificaciones importantes sin consentimiento del arrendador y cumplir con las normas de convivencia y seguridad. También debe notificar al arrendador sobre cualquier defecto o daño en la propiedad.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
¿Cuáles son las principales leyes laborales que protegen a los trabajadores menores de edad en Costa Rica?
Las leyes laborales que protegen a los trabajadores menores de edad en Costa Rica incluyen restricciones en las horas de trabajo, normas de seguridad y salud ocupacional, y requisitos para obtener permisos de trabajo para menores. El Código de la Niñez y la Adolescencia también contiene disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en el ámbito laboral.
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