CESAR AGUILAR MORAGA - Perfil - 601550XXX

Perfil de CESAR AGUILAR MORAGA - 601550XXX

Cédula de Identidad 601550XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La UAF en Costa Rica desempeña un papel central en la supervisión y regulación de la verificación en listas de riesgos. Proporciona orientación, establece estándares y supervisa el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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¿Cómo ha respondido Costa Rica a los avances tecnológicos en términos de la gestión de antecedentes judiciales, y cómo se han implementado medidas para garantizar la seguridad de la información en la era digital?

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¿Cómo define la legislación costarricense la complicidad en un delito?

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La pandemia de COVID-19 ha llevado a cambios en los procesos de selección, con un aumento en la adopción de entrevistas virtuales y evaluaciones a distancia, así como medidas para garantizar la seguridad de los candidatos.

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