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¿Cómo se abordan las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con requisitos de identificación y reporte.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la persecución de casos de complicidad en Costa Rica?
El Ministerio Público en Costa Rica tiene la responsabilidad de investigar y presentar cargos contra aquellos que son cómplices en la comisión de un delito.
¿Puede un embargo en Costa Rica afectar la vivienda familiar?
La vivienda familiar en Costa Rica puede verse afectada por un embargo, pero existen disposiciones legales que protegen ciertas viviendas de embargo. La ley establece que la vivienda familiar es inembargable en la medida en que se trate de la vivienda donde reside la familia y esté destinada a satisfacer necesidades básicas. Esto significa que, en muchos casos, la vivienda familiar no puede ser objeto de embargo para el cumplimiento de deudas. Sin embargo, existen excepciones y limitaciones legales, y la interpretación exacta de estas disposiciones puede variar según las circunstancias específicas de cada caso.
¿Las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a realizar capacitación y concientización sobre PEP para su personal?
Sí, las instituciones financieras en Costa Rica están obligadas a proporcionar capacitación y concientización a su personal sobre las regulaciones y procedimientos relacionados con PEP. Esto es crucial para garantizar que el personal esté al tanto de las responsabilidades y requisitos de cumplimiento.
¿Qué instituciones o agencias supervisan el cumplimiento de las leyes de selección de personal en Costa Rica?
El cumplimiento de las leyes de selección de personal en Costa Rica es supervisado por varias instituciones y agencias. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Seguridad Pública son algunas de las entidades encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones laborales y de derechos humanos en el proceso de selección.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio de vehículos en Costa Rica?
El comercio de vehículos en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a las partes involucradas en la compra y venta de vehículos y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
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