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¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica suelen tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC. Este oficial es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de turismo en Costa Rica?
Las actividades de turismo en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los turistas y sus actividades financieras relacionadas con el país.
¿Cuál es el proceso para solicitar un acuerdo de pago o fraccionamiento de deudas fiscales en Costa Rica?
Los contribuyentes que enfrentan deudas fiscales en Costa Rica pueden solicitar un acuerdo de pago o fraccionamiento a la DGTD. El proceso involucra presentar una solicitud formal, proporcionar información financiera y proponer un plan de pago. La DGTD evalúa la solicitud y puede aprobar un acuerdo si considera que es viable. Los contribuyentes deben cumplir estrictamente con los términos del acuerdo para evitar sanciones adicionales.
¿Qué ventajas legales proporciona el KYC en la prevención de fraudes financieros en Costa Rica?
El KYC actúa como una herramienta legal eficaz en la prevención de fraudes financieros al garantizar la autenticidad de las transacciones, reduciendo así la responsabilidad legal de las instituciones financieras en Costa Rica.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en las políticas de desarrollo de Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en las políticas de desarrollo de Costa Rica al facilitar el acceso a recursos, conocimientos y tecnologías que contribuyen al crecimiento económico sostenible y a la mejora de las condiciones de vida.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de usurpación de tierras en Costa Rica?
La usurpación de tierras en Costa Rica puede ser castigada con penas de prisión y la obligación de devolver la propiedad al legítimo propietario.
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