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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Qué acciones se toman para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de lavado de activos que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cómo ha evolucionado históricamente la legislación laboral relacionada con la selección de personal en Costa Rica?
A lo largo de la historia, la legislación laboral costarricense ha experimentado cambios significativos para adaptarse a las necesidades del país, desde la promulgación del Código de Trabajo en 1943 hasta las reformas más recientes.
¿Las sanciones disciplinarias afectan la capacidad de un profesional para ejercer su profesión en el extranjero?
Las sanciones disciplinarias pueden afectar la capacidad de un profesional para ejercer su profesión en el extranjero. Al solicitar licencias o permisos en otros países, es posible que deban revelar sus antecedentes disciplinarios y enfrentar restricciones adicionales.
¿Qué es el proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica?
El proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica es una práctica esencial para las entidades financieras y otras instituciones reguladas. Consiste en la recopilación y verificación de información sobre los clientes con el fin de conocer su identidad, evaluar los riesgos y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Este proceso es fundamental para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de debida diligencia ha tenido consecuencias económicas y sociales significativas?
Sí, ha habido casos en Costa Rica donde la falta de debida diligencia ha llevado a consecuencias económicas y sociales negativas. Estos casos han generado pérdidas financieras y daño a la reputación de empresas, destacando la importancia de implementar procesos rigurosos de debida diligencia.
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