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¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la competencia leal entre empresas en Costa Rica?
Empresas involucradas en actividades ilícitas mediante el lavado de activos pueden distorsionar la competencia al operar fuera de los parámetros legales. Esto crea un entorno empresarial desigual y perjudica a las empresas éticas.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cómo se puede verificar la autenticidad de una oferta de trabajo en España como costarricense?
Para verificar la autenticidad de una oferta de trabajo en España, los costarricenses pueden consultar con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y asegurarse de que la empresa esté registrada y cumpla con las leyes laborales.
¿Cómo se regula la pensión alimentaria en casos de hijos mayores de edad que siguen estudiando en Costa Rica y cuáles son los criterios para su continuidad?
En Costa Rica, la legislación reconoce la obligación de los padres de proporcionar pensión alimentaria a hijos mayores de edad que continúan sus estudios. La continuidad de la pensión se evalúa considerando la dedicación del hijo a la educación y su dependencia económica. Los tribunales pueden intervenir para garantizar la continuidad de la pensión hasta la finalización de los estudios o la obtención de la independencia económica.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el control y sanción de contratistas que incumplen con las normativas de contratación en Costa Rica?
La Contraloría General de la República juega un papel fundamental en el control y sanción de contratistas en Costa Rica. Su función principal es fiscalizar los procesos de contratación pública, verificar el cumplimiento de normativas y evaluar la legalidad y eficiencia de los actos administrativos. En casos de incumplimiento, la Contraloría puede imponer sanciones, realizar auditorías especiales y emitir recomendaciones para mejorar la gestión y transparencia en la contratación.
¿Cómo se han desarrollado los mecanismos de cooperación internacional en materia fiscal para Costa Rica y cuál ha sido su impacto en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero?
Los mecanismos de cooperación internacional en materia fiscal para Costa Rica han experimentado un desarrollo significativo. La participación en acuerdos bilaterales e iniciativas multilaterales ha fortalecido la capacidad del país para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El intercambio de información con otras jurisdicciones ha mejorado la transparencia y la efectividad de las medidas antievasión.
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