CRISTIAN VINICIO PEREZ MONTENEGRO - Perfil - 304040XXX

Perfil de CRISTIAN VINICIO PEREZ MONTENEGRO - 304040XXX

Cédula de Identidad 304040XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Quiénes están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?

Diversos sectores económicos en Costa Rica están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, abogados, notarios, casinos, casas de empeño y otros sujetos obligados. Esto forma parte de sus responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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