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¿Cuál es el papel del KYC en la promoción del turismo cultural en Costa Rica, considerando la autenticidad de las experiencias ofrecidas?
El KYC contribuye al turismo cultural en Costa Rica al garantizar la autenticidad de las experiencias ofrecidas, fortaleciendo la confianza de los visitantes y posicionando al país como un destino culturalmente auténtico y atractivo.
¿Cuál es el papel de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la interpretación y aplicación de leyes relacionadas con el lavado de activos, y cómo se garantiza la consistencia judicial en estos casos?
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene un papel clave en la interpretación y aplicación de leyes relacionadas con el lavado de activos. Su labor contribuye a establecer precedentes legales y garantizar la consistencia judicial en estos casos. La capacitación continua de jueces y magistrados en temas de lavado de activos es esencial para mantener estándares judiciales coherentes y actualizados.
¿Cuál es el impacto social de las medidas coercitivas tomadas contra deudores de impuestos en Costa Rica, como embargos y cierres de establecimientos?
Las medidas coercitivas tomadas contra deudores de impuestos, como embargos y cierres de establecimientos, en Costa Rica pueden tener un impacto social negativo. Estas acciones pueden afectar a empleados y comunidades locales, generando tensiones y afectando la percepción pública sobre la efectividad y equidad de las medidas implementadas.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de inversionista E-2 como costarricense?
Los costarricenses que desean invertir en un negocio en EE. UU. pueden solicitar una visa E-2 si su país tiene un tratado de inversión con Estados Unidos. Deben realizar una inversión sustancial y desarrollar un negocio.
¿Cómo ha respondido Costa Rica a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE)?
Costa Rica ha respondido de manera proactiva a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades para desarrollar prácticas que, además de cumplir con las regulaciones, contribuyan al bienestar social y ambiental, fortaleciendo la imagen de las empresas y promoviendo un desarrollo económico sostenible.
¿Qué requisitos debe cumplir una persona para obtener un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica?
Para obtener un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica, una persona o empresa debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación oportuna de declaraciones de impuestos y el pago de los impuestos adeudados. Además, deben demostrar que no tienen deudas fiscales pendientes ni sanciones activas. La solicitud del certificado se presenta ante la Dirección General de Tributación.
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