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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la integridad ética de las instituciones financieras en Costa Rica?
La participación en transacciones ilícitas socava la integridad ética de las instituciones financieras, generando un debate sobre la responsabilidad y ética empresarial en el sector financiero costarricense.
¿Cómo se asegura la confidencialidad y protección de la información en casos de deudores alimentarios en Costa Rica, y cuál es el papel de las instituciones en resguardar la privacidad de las partes involucradas?
La confidencialidad y protección de la información en casos de deudores alimentarios en Costa Rica son prioritarias. Las instituciones, como el Juzgado de Pensiones Alimentarias y el SIPA, implementan medidas para resguardar la privacidad de las partes involucradas. Se establecen protocolos de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información, asegurando que solo las partes autorizadas tengan acceso a los detalles de los casos. Este enfoque garantiza la integridad y privacidad de los datos en el proceso judicial.
¿Cuál es el procedimiento legal para establecer una pensión alimentaria para adultos mayores que no pueden sostenerse económicamente en Costa Rica?
En Costa Rica, los adultos mayores que no pueden sostenerse económicamente pueden solicitar una pensión alimentaria de sus hijos u otros familiares. Se deben presentar pruebas de la necesidad económica y la relación de parentesco. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión en función de la capacidad de los familiares para proporcionar el apoyo necesario. El objetivo es garantizar que los adultos mayores reciban el cuidado y el apoyo financiero que necesitan.
¿Cuál es el procedimiento para obtener una cédula de identidad en caso de pérdida o robo en Costa Rica?
En caso de pérdida o robo de la cédula de identidad en Costa Rica, los ciudadanos deben presentar una denuncia en la delegación policial correspondiente. Luego, pueden solicitar una reposición de la cédula de identidad en el Tribunal Supremo de Elecciones. El proceso incluye proporcionar documentación adicional y pagar una tarifa.
¿Cómo se aborda legalmente la colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el contexto del KYC en Costa Rica?
La colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el ámbito del KYC está respaldada por leyes que permiten el intercambio seguro de información para la prevención de actividades ilícitas, estableciendo una relación legalmente sancionada.
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