DANIELA MICHELLE ALMENGOR MORALES - Perfil - 114680XXX

Perfil de DANIELA MICHELLE ALMENGOR MORALES - 114680XXX

Cédula de Identidad 114680XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se clasifican y almacenan los antecedentes judiciales en Costa Rica?

Los antecedentes judiciales en Costa Rica se clasifican en categorías como antecedentes penales, policiales y judiciales en general. Estos registros se almacenan de manera centralizada bajo la supervisión del Poder Judicial. La información es gestionada de manera electrónica, permitiendo un acceso eficiente y seguro a los registros. El sistema de clasificación y almacenamiento garantiza la confidencialidad y la integridad de la información, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a los antecedentes judiciales de manera controlada y respetando las disposiciones legales sobre protección de datos.

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Costa Rica ha establecido leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Decreto contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo son ejemplos de legislación clave en este campo. Estas leyes imponen obligaciones a instituciones financieras y otras entidades para prevenir y detectar actividades sospechosas. Costa Rica también coopera con organizaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país busca prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines criminales y terroristas.

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