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¿Cuál es el propósito de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El propósito principal de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica es prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas con la lucha contra estas actividades ilícitas. También contribuye a mantener la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.
¿Cuáles son los beneficios económicos del KYC en la industria musical costarricense, en términos de financiamiento y contrataciones transparentes?
En la industria musical, el KYC facilita el financiamiento transparente y contrataciones legítimas, generando beneficios económicos al fortalecer la integridad y la sostenibilidad de la escena musical en Costa Rica.
¿Cómo se aborda en Costa Rica la deuda tributaria de personas naturales que realizan transacciones internacionales y pueden tener activos en el extranjero?
La deuda tributaria de personas naturales con transacciones internacionales y activos en el extranjero en Costa Rica se aborda mediante regulaciones específicas y acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países. Esto permite a las autoridades tributarias acceder a información relevante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Cuál es la importancia de tener antecedentes fiscales en orden en Costa Rica?
Tener antecedentes fiscales en orden es de vital importancia en Costa Rica. Los buenos antecedentes fiscales son requeridos para participar en licitaciones públicas, realizar transacciones comerciales con el gobierno, obtener financiamiento y crédito, y realizar trámites administrativos. Además, los contribuyentes con malos antecedentes fiscales pueden enfrentar sanciones y restricciones para operar en el mercado.
¿Qué papel juega la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la regulación de las PEP en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica tiene un papel importante en la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La UIF es responsable de recopilar, analizar y procesar información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la supervisión de las PEP. Colabora estrechamente con otras autoridades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este ámbito.
¿Cómo ha influido la creciente adopción del trabajo remoto en los criterios de selección de personal en empresas costarricenses y qué medidas se han implementado para abordar este cambio?
La adopción del trabajo remoto ha influido en los criterios de selección de personal en Costa Rica, priorizando habilidades como la autonomía y la gestión del tiempo. Las empresas han implementado medidas para evaluar la capacidad de adaptación y la productividad en entornos virtuales durante los procesos de selección.
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