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¿Cuáles son los desafíos éticos asociados con la divulgación de información sensible en expedientes judiciales en Costa Rica?
La divulgación de información sensible en expedientes judiciales en Costa Rica plantea desafíos éticos relacionados con la privacidad y la protección de datos. Es crucial establecer mecanismos que equilibren la transparencia con la necesidad de resguardar la intimidad de las partes involucradas, garantizando un tratamiento ético de la información contenida en los expedientes.
¿Qué medidas específicas ha adoptado Costa Rica para combatir el lavado de activos relacionado con el narcotráfico?
Costa Rica ha fortalecido la cooperación regional, implementado protocolos de inteligencia y adoptado medidas específicas para enfrentar el lavado de activos vinculado al tráfico de drogas, un desafío clave en la región.
¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula a los deudores de impuestos y sus obligaciones tributarias?
En Costa Rica, el marco jurídico que regula a los deudores de impuestos se basa en la Ley de Impuesto sobre la Renta, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y otras leyes específicas. Estas normativas establecen las obligaciones, plazos y sanciones para garantizar el cumplimiento tributario.
¿Cuáles son los componentes clave de la debida diligencia del cliente en Costa Rica?
La debida diligencia del cliente en Costa Rica incluye varios componentes clave, como la identificación del cliente y sus beneficiarios efectivos, la recopilación de información sobre la ocupación y el origen de los fondos, la revisión de transacciones y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) cuando sea necesario. También puede implicar la evaluación continua de la relación con el cliente para detectar actividades inusuales o sospechosas. Los componentes específicos pueden variar según el tipo de entidad y la naturaleza de la relación.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el acceso a servicios de salud mental y bienestar emocional en comunidades de Costa Rica?
La validación de identidad en el acceso a servicios de salud mental se realiza de manera respetuosa y comprensiva en comunidades de Costa Rica, facilitando la atención y apoyo necesarios para abordar los desafíos emocionales y promover el bienestar social.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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