DENNIS GERARDO GONZALEZ BERMUDEZ - Perfil - 107170XXX

Perfil de DENNIS GERARDO GONZALEZ BERMUDEZ - 107170XXX

Cédula de Identidad 107170XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En Costa Rica, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente en casos de lavado de activos. Las empresas deben implementar medidas preventivas, como programas de cumplimiento normativo y debida diligencia, para evitar sanciones legales. La cooperación con las autoridades y la adopción de prácticas transparentes son fundamentales para asegurar el cumplimiento legal y prevenir el lavado de activos dentro de las empresas.

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