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¿Cuáles son los desafíos éticos en la aplicación de medidas de prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen encontrar un equilibrio entre la protección de la privacidad y la prevención del lavado de activos, así como asegurar que las medidas adoptadas sean éticamente justificadas y respetuosas.
¿Cómo se determina la responsabilidad penal de un cómplice en casos de delitos de lesa humanidad según la legislación costarricense?
En casos de delitos de lesa humanidad, la legislación costarricense puede imponer sanciones significativas a los cómplices, considerando la gravedad de estos crímenes. La participación en actos que atentan contra la humanidad puede llevar a consecuencias legales severas.
¿Cuál es el papel del cumplimiento normativo en Costa Rica en la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la innovación?
El cumplimiento normativo en Costa Rica juega un papel crucial en la protección de la propiedad intelectual al establecer regulaciones que resguardan los derechos de innovadores y creadores. Esto estimula la innovación al proporcionar un entorno seguro para la inversión en investigación y desarrollo, promoviendo así el progreso económico y tecnológico.
¿Cuáles son las regulaciones sobre la deducción de intereses en préstamos hipotecarios en Costa Rica?
Las regulaciones sobre la deducción de intereses en préstamos hipotecarios en Costa Rica permiten a los contribuyentes deducir los intereses pagados por préstamos hipotecarios de su declaración de impuestos sobre la renta. Sin embargo, existen limitaciones y requisitos específicos para calificar para esta deducción, como la inscripción de la hipoteca en el Registro Público.
¿Cómo se previene la financiación del terrorismo en el sector de remesas en Costa Rica?
El sector de remesas en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas de remesas deben cumplir con requisitos de identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué sucede si una persona que ha sido PEP ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica?
Cuando una persona que ha sido considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica, su estatus como PEP puede cambiar. Las regulaciones pueden variar, pero en muchos casos, la persona ya no será considerada PEP, lo que significa que las obligaciones adicionales de debida diligencia disminuirán. Sin embargo, el historial como PEP puede seguir siendo relevante para ciertas investigaciones.
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