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¿Pueden las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica tener cuentas bancarias en el extranjero?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica pueden tener cuentas bancarias en el extranjero, pero estas cuentas también están sujetas a regulaciones y deben ser declaradas. Las PEP deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones, tanto en su país de origen como en el extranjero. Las autoridades pueden solicitar información sobre estas cuentas en el marco de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en la confianza de la sociedad en el sistema judicial costarricense?
La corrupción puede socavar la confianza en el sistema judicial costarricense, afectando la percepción de imparcialidad y la capacidad de administrar justicia de manera efectiva. Se implementan medidas para combatir la corrupción y fortalecer la integridad del sistema judicial.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la persecución de casos de lavado de activos en Costa Rica, y cómo se asegura la imparcialidad y eficacia en el proceso judicial?
El Ministerio Público en Costa Rica tiene la responsabilidad de dirigir la investigación y persecución de casos de lavado de activos. Para garantizar la imparcialidad y eficacia en el proceso judicial, se busca la transparencia en la recopilación de pruebas, la presentación de cargos y el juicio. Además, se promueve la capacitación continua de los fiscales para mantener altos estándares profesionales.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en el cumplimiento normativo en el ámbito del comercio internacional en Costa Rica?
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica desempeña un papel relevante en el cumplimiento normativo en el comercio internacional. Regula y supervisa el comercio exterior, asegurando que las empresas cumplan con las regulaciones aduaneras y de exportación e importación. COMEX también promueve tratados de libre comercio y acuerdos internacionales.
¿De qué manera la falta de acceso oportuno a expedientes judiciales afecta a las comunidades marginadas en Costa Rica?
La falta de acceso oportuno a expedientes judiciales afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginadas en Costa Rica, ya que dificulta su capacidad para buscar justicia. Esto perpetúa las desigualdades, ya que aquellos con menos recursos enfrentan barreras adicionales para comprender y participar plenamente en el sistema legal.
¿Cómo influye la exposición política en la movilidad social de los individuos en Costa Rica?
La exposición política puede influir en la movilidad social de los individuos en Costa Rica al destacar la importancia de la educación, la participación activa y la construcción de redes. Aquellos expuestos políticamente pueden convertirse en modelos a seguir, inspirando a otros a buscar la excelencia académica y participar en la vida cívica. Sin embargo, también puede plantear desafíos, especialmente si la percepción pública de la figura política se ve afectada negativamente. La movilidad social se ve influenciada por la capacidad de los individuos para superar obstáculos y contribuir al bienestar general.
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