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¿Qué papel desempeña la Fiscalía General de la República en la aplicación de la debida diligencia en Costa Rica?
La Fiscalía General de la República en Costa Rica tiene un papel clave en la aplicación de la debida diligencia. Colabora en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y presenta casos ante los tribunales cuando se sospecha actividad ilícita. Trabaja en conjunto con otras agencias y entidades para garantizar la aplicación efectiva de las regulaciones de debida diligencia.
¿Qué se entiende por "verificación en listas de riesgos" en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgos en Costa Rica se refiere al proceso de revisar y cotejar a individuos, entidades o transacciones con listas de sanciones, listas de personas o entidades con restricciones financieras y otras listas de riesgos emitidas por organismos nacionales e internacionales. Esto tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo ha evolucionado la legislación costarricense en materia de contratación pública y sanciones a contratistas a lo largo de los años?
La legislación costarricense en materia de contratación pública ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. Desde la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, se han introducido reformas para mejorar la eficiencia, la competencia y la integridad en los procesos de contratación. Las sanciones a contratistas también han sido objeto de revisión y ajuste para garantizar una respuesta proporcional a los incumplimientos, reflejando así la adaptación continua a las necesidades y desafíos del entorno contractual.
¿Qué medidas de seguridad y protección de datos se deben implementar para garantizar la privacidad de la información de PEP en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben implementar medidas de seguridad y protección de datos para garantizar la privacidad de la información de PEP. Esto incluye la encriptación de datos, controles de acceso, auditorías de seguridad y la capacitación del personal en prácticas seguras. Esto es esencial para prevenir el acceso no autorizado a información confidencial.
¿Cuál es el impacto social de la identificación en la integración de comunidades indígenas y minorías étnicas en la vida económica de Costa Rica?
La identificación tiene un impacto social significativo en la integración de comunidades indígenas y minorías étnicas en la vida económica de Costa Rica al garantizar su reconocimiento y participación plena en la sociedad. Facilita el acceso a oportunidades económicas y servicios, promoviendo la inclusión y respetando la diversidad cultural, lo que contribuye al fortalecimiento de la cohesión social y económica del país.
¿Cuál es el proceso de calificación y evaluación de ofertas en licitaciones de contratistas en Costa Rica?
El proceso de calificación y evaluación de ofertas en licitaciones de contratistas en Costa Rica implica la revisión de la documentación presentada por los oferentes, la evaluación de criterios técnicos y financieros, y la selección de la oferta más ventajosa para la entidad pública, generalmente basada en criterios predefinidos.
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