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¿Cuáles son los casos más relevantes de evasión fiscal en la historia reciente de Costa Rica y cómo han sido abordados desde el punto de vista legal y político?
En la historia reciente de Costa Rica, se han registrado casos relevantes de evasión fiscal. Estos casos suelen ser abordados mediante investigaciones de la Dirección General de Tributación y acciones legales. La implementación de políticas más rigurosas y sanciones ha sido una respuesta común, destacando la importancia de fortalecer la aplicación de la ley para garantizar el cumplimiento y desincentivar la evasión.
¿Cómo se asegura el cumplimiento normativo en la publicidad y mercadeo en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en la publicidad y el mercadeo en Costa Rica se logra a través de regulaciones establecidas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, así como en la Ley General de Publicidad y su Reglamento. Las empresas deben evitar publicidad engañosa y garantizar que los mensajes publicitarios sean veraces y claros.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica?
El sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué sucede con los expedientes judiciales en casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica?
En casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica, los expedientes judiciales generalmente se archivan y conservan de acuerdo con los plazos de retención establecidos. Aunque el caso está cerrado, la información se mantiene disponible para consultas futuras o posibles reclamaciones.
¿Cómo se regula la participación de empresas en casos de complicidad corporativa en Costa Rica?
La participación de empresas en casos de complicidad corporativa en Costa Rica se regula mediante leyes y regulaciones comerciales. Las empresas pueden enfrentar sanciones legales y multas por su complicidad en actividades delictivas.
¿Qué legislación en Costa Rica regula la verificación en listas de riesgos?
La legislación que regula la verificación en listas de riesgos en Costa Rica incluye la Ley 8204 contra la Delincuencia Organizada, que establece medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la Ley 8488, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, también contiene disposiciones relevantes.
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