DONALD BALTODANO CANO - Perfil - 502980XXX

Perfil de DONALD BALTODANO CANO - 502980XXX

Cédula de Identidad 502980XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el impacto social y económico de la digitalización de documentos de identificación en Costa Rica?

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¿Cuáles son las sanciones en Costa Rica para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP?

Las sanciones en Costa Rica para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP) pueden incluir multas y sanciones administrativas. El incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas puede tener consecuencias legales y financieras significativas para las instituciones financieras. Por lo tanto, es fundamental que cumplan estrictamente con estas regulaciones.

¿Cómo se tramita la actualización de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Costa Rica?

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