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¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgo y la lucha contra el lavado de dinero en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo en Costa Rica es una herramienta esencial en la lucha contra el lavado de dinero. Las regulaciones y controles asociados buscan prevenir la inclusión de personas o entidades involucradas en actividades ilícitas en el sistema financiero y asegurar la integridad del sistema contra prácticas financieras delictivas.
¿Puede el arrendador incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. Estas cláusulas deben estar claramente especificadas en el contrato y cumplir con la ley. Las penalizaciones pueden incluir multas o sanciones financieras por incumplimiento de ciertas condiciones del contrato.
¿Cómo se aborda la preocupación por posibles efectos discriminatorios de la verificación en listas de riesgo en comunidades marginadas en Costa Rica?
La preocupación por posibles efectos discriminatorios se aborda en Costa Rica mediante la implementación de políticas y controles que evitan perjuicios injustos. Se promueve la sensibilización en las instituciones financieras y se establecen salvaguardias para prevenir la exclusión de comunidades marginadas, asegurando que la verificación en listas de riesgo sea justa y socialmente responsable.
¿Cómo afecta la falta de actualización en expedientes judiciales al seguimiento y resolución efectiva de casos en Costa Rica?
La falta de actualización en expedientes judiciales afecta negativamente al seguimiento y resolución efectiva de casos en Costa Rica. La información desactualizada dificulta la toma de decisiones informadas, prolonga los procesos legales y puede resultar en fallos basados en datos obsoletos, lo que perjudica la eficacia general del sistema judicial.
¿Qué medidas de seguridad se toman para proteger a las PEP de posibles amenazas o represalias en Costa Rica?
Se toman medidas de seguridad para proteger a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) de posibles amenazas o represalias en Costa Rica. Esto puede incluir la confidencialidad de la información de las PEP, así como la coordinación con las autoridades de seguridad y la implementación de medidas de protección personal cuando sea necesario. La seguridad de las PEP es fundamental para garantizar su integridad y evitar situaciones de riesgo.
¿Cómo se aborda el embargo en la política exterior de Costa Rica?
En la política exterior de Costa Rica, el abordaje del embargo se basa en principios como la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la promoción de la paz. El país busca participar activamente en organismos internacionales para contribuir a la resolución de conflictos y defender los derechos humanos. Además, Costa Rica tiende a favorecer la aplicación de sanciones multilaterales respaldadas por la comunidad internacional en lugar de participar en embargos unilaterales. La cooperación y la búsqueda de soluciones pacíficas son elementos clave en la política exterior costarricense.
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