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¿Cuáles son las regulaciones específicas para la preservación de expedientes judiciales en formato electrónico en Costa Rica?
Las regulaciones específicas para la preservación de expedientes judiciales en formato electrónico en Costa Rica incluyen medidas de seguridad para proteger la información digital y garantizar su integridad a lo largo del tiempo. Además, se establecen estándares de gestión y retención de documentos electrónicos.
¿Cómo han incidido las sanciones a contratistas en la dinámica cultural de la contratación pública en Costa Rica, y cuáles son los cambios culturales observados en términos de ética y cumplimiento normativo?
Las sanciones a contratistas en Costa Rica han incidido en la dinámica cultural de la contratación pública al fomentar cambios culturales hacia una mayor ética y cumplimiento normativo. La cultura empresarial ha evolucionado para valorar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación. La sociedad y las empresas han adoptado una cultura de integridad, reconociendo la importancia de la ética en la ejecución de proyectos y la necesidad de prevenir sanciones.
¿Cuál es el proceso de identificación de transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
El proceso de identificación de transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica involucra la vigilancia de transacciones y la detección de patrones inusuales que podrían indicar actividades relacionadas con el terrorismo. Estas transacciones deben ser reportadas a la UIF.
¿Cuáles son las consecuencias por el delito de enriquecimiento ilícito en Costa Rica?
El enriquecimiento ilícito en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la confiscación de bienes, combatiendo la corrupción en el sector público.
¿Existen restricciones de edad para obtener una cédula de identidad como extranjero en Costa Rica?
No hay restricciones de edad específicas para que los extranjeros obtengan una cédula de identidad en Costa Rica. Sin embargo, deben cumplir con los requisitos de su categoría migratoria y presentar la documentación requerida para obtener la cédula de acuerdo con su estatus legal en el país.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener programas de debida diligencia con sus proveedores de servicios?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada con sus proveedores de servicios, incluyendo los proveedores de tecnología de la información y servicios relacionados con la prevención del lavado de activos. Esto ayuda a garantizar que los servicios contratados cumplan con las regulaciones AML y que no haya riesgos asociados a terceros proveedores.
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