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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir la financiación del terrorismo?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de implementar medidas robustas para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y la reportación de operaciones inusuales a las autoridades competentes. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo establece requisitos específicos para que estas instituciones implementen programas de prevención, capacitación del personal y canales de comunicación con las autoridades. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de este para actividades terroristas.
¿Existe una duración máxima para mantener los registros del proceso KYC en Costa Rica?
No hay una duración máxima específica establecida por ley para mantener los registros del proceso KYC en Costa Rica. Sin embargo, las entidades financieras deben cumplir con las regulaciones de retención de registros que establecen plazos para mantener la información. Estos plazos pueden variar según la naturaleza de la información y los riesgos asociados.
¿Cuál es la relación entre la lucha contra el lavado de activos y la preservación del medio ambiente en Costa Rica, considerando la importancia de la inversión responsable?
La lucha contra el lavado de activos está vinculada a la preservación del medio ambiente en Costa Rica al fomentar la inversión responsable, asegurando que los fondos destinados a proyectos ambientales sean legítimos y contribuyan a la sostenibilidad.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la validación de identidad en el ámbito del registro civil en Costa Rica?
La validación de identidad en el registro civil en Costa Rica tiene implicaciones legales importantes, ya que asegura la exactitud y validez de la información personal registrada, siendo fundamental para la emisión de documentos como actas de nacimiento y matrimonio.
¿Qué incentivos ofrece el gobierno costarricense para fomentar la contratación de personal local en lugar de extranjero?
El gobierno costarricense ofrece incentivos para fomentar la contratación local, como beneficios fiscales y apoyo a programas de empleo.
¿Qué regula la Ley de Protección de Datos Personales en Costa Rica?
La Ley de Protección de Datos Personales en Costa Rica regula el tratamiento de información personal, incluyendo la recopilación, el uso, el almacenamiento y la protección de datos personales. Establece principios fundamentales para la privacidad y la seguridad de los datos, así como los derechos de las personas en relación con su información personal.
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