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¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Qué sucede si un individuo es condenado por un delito y cumple su pena en Costa Rica?
Si un individuo es condenado por un delito y cumple su pena en Costa Rica, la condena y los detalles del delito se registrarán en sus antecedentes judiciales. Después de cumplir la pena, el individuo puede tener la opción de solicitar la cancelación o expurgación de los registros de condena, dependiendo de la naturaleza del delito y del tiempo transcurrido. La legislación proporciona mecanismos para permitir que las personas con antecedentes penales puedan rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
La SUGEF desempeña un papel crucial en la supervisión y regulación del sector financiero. Esta entidad emite normativas, realiza auditorías y asegura el cumplimiento de estándares prudenciales para garantizar la solidez y transparencia de las instituciones financieras en Costa Rica.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de la importación y exportación de bienes en Costa Rica?
La importación y exportación de bienes en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los importadores y exportadores, y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cómo afecta la debida diligencia en la percepción de Costa Rica como un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector agrícola, considerando la importancia de prácticas sostenibles y éticas?
La debida diligencia afecta positivamente la percepción de Costa Rica como destino atractivo para la inversión extranjera en el sector agrícola. Asegura prácticas sostenibles y éticas, promoviendo la inversión en proyectos que contribuyen al desarrollo agrícola sostenible y a la preservación de la biodiversidad.
¿Cómo ha evolucionado la incorporación de la tecnología blockchain en la verificación de referencias y antecedentes laborales en Costa Rica?
La incorporación de la tecnología blockchain en la verificación de referencias y antecedentes laborales está evolucionando en Costa Rica, mejorando la confiabilidad y seguridad en los procesos de selección.
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