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¿Cómo se garantiza la independencia judicial en Costa Rica?
La independencia judicial en Costa Rica se garantiza mediante la separación de poderes, la designación de jueces por períodos fijos y la prohibición de interferencias externas en decisiones judiciales, asegurando la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
¿Qué medidas se aplican a los intermediarios no financieros para cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los intermediarios no financieros, como agentes inmobiliarios y abogados, también están sujetos a regulaciones AML en Costa Rica. Deben realizar la debida diligencia del cliente y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estos profesionales deben cumplir con las mismas regulaciones que las entidades financieras para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el procedimiento legal para la revisión y fiscalización de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes en Costa Rica?
En Costa Rica, la revisión y fiscalización de declaraciones de impuestos se lleva a cabo a través de procesos administrativos establecidos por la Dirección General de Tributación. Los contribuyentes pueden ser seleccionados para auditorías, y se les notifica oficialmente para presentar documentación respaldatoria de sus declaraciones.
¿Cómo se protege la presunción de inocencia en casos de complicidad según el sistema legal costarricense?
La presunción de inocencia se protege en casos de complicidad en Costa Rica mediante el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los acusados de complicidad tienen derecho a ser tratados como inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en el derecho al voto en Costa Rica?
En Costa Rica, los antecedentes judiciales no tienen un impacto directo en el derecho al voto. El sistema de votación en Costa Rica no excluye a los ciudadanos con antecedentes judiciales de ejercer su derecho al voto. Todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos de votación, como la edad y la ciudadanía, tienen el derecho de votar en las elecciones. Los antecedentes judiciales no son un factor que se tenga en cuenta al determinar la elegibilidad para votar.
¿Cuáles son los requisitos específicos para la verificación en listas de riesgos en el sector de casinos en Costa Rica?
En el sector de casinos en Costa Rica, se requiere que las empresas realicen la verificación en listas de riesgos como parte de su debida diligencia. Esto implica asegurarse de que los clientes y transacciones no estén relacionados con individuos o entidades sancionadas.
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