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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo al ser el órgano encargado de fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos. Su función incluye la revisión de la legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la administración pública, contribuyendo así a asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el ámbito gubernamental.
¿Se contempla la complicidad por omisión en la legislación costarricense, y cómo se define?
La legislación costarricense puede contemplar la complicidad por omisión, que implica la participación en un delito al no tomar medidas para prevenirlo. La definición y sanciones pueden variar según el grado de implicación del cómplice por omisión.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica tiene un papel en la auditoría de los procesos y procedimientos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en las entidades públicas, contribuyendo a garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de fondos públicos.
¿Se pueden realizar auditorías y revisiones del proceso KYC en Costa Rica?
Sí, se pueden realizar auditorías y revisiones del proceso KYC en Costa Rica. La SUGEF y otras autoridades regulatorias tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluaciones de las entidades financieras y reguladas para verificar el cumplimiento del KYC. Además, las instituciones mismas suelen llevar a cabo auditorías internas para garantizar que se cumplen los requisitos legales.
¿Cómo se aborda legalmente la colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el contexto del KYC en Costa Rica?
La colaboración entre instituciones financieras y autoridades gubernamentales en el ámbito del KYC está respaldada por leyes que permiten el intercambio seguro de información para la prevención de actividades ilícitas, estableciendo una relación legalmente sancionada.
¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula los trámites administrativos?
En Costa Rica, la legislación que regula los trámites administrativos se encuentra principalmente en la Ley General de la Administración Pública. Esta ley establece los principios y procedimientos que deben seguir las instituciones gubernamentales para realizar trámites y prestar servicios a los ciudadanos. Además, existen leyes específicas que regulan ciertos tipos de trámites, como el Código de Comercio y la Ley de Migración.
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