ERIC RICARDO LOPEZ CESPEDES - Perfil - 205790XXX

Perfil de ERIC RICARDO LOPEZ CESPEDES - 205790XXX

Cédula de Identidad 205790XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La percepción de la justicia en Costa Rica impacta directamente en la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales, siendo crucial para el funcionamiento democrático y la estabilidad social.

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El lavado de activos puede afectar la integridad del sistema educativo costarricense al desviar fondos destinados a la educación hacia actividades ilícitas. Implementar medidas de AML es crucial para salvaguardar la inversión en la educación y asegurar un desarrollo social sostenible.

¿Se requiere realizar verificaciones de antecedentes para la obtención de licencias profesionales en Costa Rica, y cuáles son los fundamentos legales de este requisito?

La obtención de licencias profesionales en Costa Rica puede requerir verificaciones de antecedentes, respaldadas por fundamentos legales. Estas verificaciones buscan asegurar la idoneidad y ética de los profesionales en el ejercicio de sus actividades.

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¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información en las investigaciones de lavado de activos en Costa Rica, y cuáles son los límites legales en la divulgación de detalles sobre casos en curso?

La confidencialidad de la información en las investigaciones de lavado de activos en Costa Rica se asegura mediante protocolos estrictos. La divulgación de detalles sobre casos en curso está sujeta a límites legales para proteger la integridad de las investigaciones y preservar la presunción de inocencia. La transparencia selectiva se utiliza para informar al público sin comprometer la efectividad de las acciones legales.

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